DANA tritt der FATF bei, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern

Jakarta, Gizmologie – Das Finanztechnologie-(Fintech-)Unternehmen DANA nahm an einem Vor-Ort-Besuch zur gegenseitigen Bewertung (ME) durch das Assessor-Team der Financial Action Task Force (FATF) teil. DANAs Beteiligung an der Prävention und Beseitigung von Finanzkriminalität wie Geldwäsche (TPPU) und Terrorismusfinanzierung (TPPT).

„Als eine der digitalen Brieftaschen, denen die Bank Indonesia vertraut, um an der Vertretung der Zahlungssystembranche in der Reihe des Vollmitgliedschaftsprozesses Indonesiens in der FATF teilzunehmen, werden wir den geltenden Prozess einhalten und verpflichten uns, diesen Prozess bis zum Ende voll zu unterstützen Vermittlung von Best Practices”, sagte Dina Artarini, Chief Legal Officer von DANA Indonesia, in ihrer Erklärung vom Freitag (8.5.2022).

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Darüber hinaus sagte Dina, dass die bewährten Verfahren die Verwendung von Regtech bei der Anwendung der Know-Your-Customer-Prinzipien (KYC) und die Implementierung von ML und TPPT bei der Implementierung des Zahlungssystems umfassen.

„Wir haben große Hoffnungen, dass die Beteiligung von DANA dazu beitragen wird, Indonesiens Schritte hin zu einem Land mit anerkannter Integrität und Stabilität des Finanzsystems zu vollenden, indem wir die Verhinderung von Geldwäsche und Geldwäsche im Finanzsektor uneingeschränkt unterstützen“, sagte er.

Er fuhr fort, in Erwartung verschiedener Möglichkeiten, die Benutzer und das digitale Finanzsystem bedrohen, hat DANA verschiedene Anstrengungen unternommen, sowohl durch die Implementierung eines mehrschichtigen Sicherheitssystems als auch durch die aktive Zusammenarbeit mit Dukcapil, um Benutzer anhand der Identität rechtmäßiger Einwohner zu überprüfen und alle auszustatten Mitarbeiter zur Anti-Geldwäsche-Schulung in laufenden Geschäftsprozessen.

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Minimieren Sie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

DANA stärkt auch sein Sicherheitssystem, indem es eine Null-Datenfreigabe-Richtlinie implementiert, internationale Standardsysteme wie ISO 27001:2013 und PCI-DSS-Zertifizierungen übernimmt und Risiken durch die Risk Engine-Technologie mindert.

Die einfache Überprüfung des KYC-Prozesses wird jetzt auch durch das Vorhandensein von DANA VIZ (Visual Identity AuthoriZation) unterstützt, das Gesichter nicht nur für Anmeldeanwendungen, sondern auch für die Bezahlung von Transaktionen authentifizieren kann.

Auf diese Weise sind Transaktionen mit DANA sicherer und erfüllen auch die Stärkung der Implementierung von APU PPT, bei der Benutzer für die Sicherheit von Geldern, Daten und Verifizierung ihrer Transaktionen geschützt sind.

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„Neben der weiteren Optimierung der digitalen Finanzdienstleistungen von DANA werden wir weiterhin Seite an Seite mit allen relevanten Parteien daran arbeiten, die Agenda der Regierung zum Erfolg zu führen und Indonesien zu einem Vollmitglied der FATF zu machen, bis die FATF-Entscheidung für Februar 2023 geplant ist “, sagte Dina.


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